Demandas de Horas Extras de AML

Bajo la Ley de las Normas Laborales Justas ("FLSA"), los empleadores están obligados pagarle a empleados pago por horas extras por todas las horas trabajadas sobrelas cuarenta por semana. La Ley de Secreto Bancario – Contra Blanqueo de Dinero (“BSA / AML” empleados son típicamente clasificados por sus empleadores, bancos y otras instituciones financieras como "exentos" del pago por horas extras y pagan un salario fijo sin importar el número de horas que trabajan. Sin embargo, estos empleados a menudo han sido clasificados incorrectamente y podrían ser debidos compensación por horas extras.

Ley de Secreto Bancario - Los Especialistas Contra Blanqueo de Dinero, Investigadores y Oficiales de Blanqueo de Dinero son responsables de cumplir con las regulaciones relacionadas con la Ley de Reporte de Monedas y Transacciones Extranjeras ("CFTRA"), también conocida como la Ley de Secreto Bancario. Específicamente, los empleados de BSA y AML supervisan transacciones por "actividad sospechosa" relacionada con intentos de blanqueo de dinero, transacciones monetarias ilegales y financiamiento del terrorismo. Frecuentemente, empleados de la Ley de Secreto Bancario – Contra Blanqueo de Dinero tienen la tarea de implementar los parámetros de cumplimiento y luego supervisar la actividad que cae fuera de los parámetros establecidos. Los empleados de BSA y AML pueden crear un sistema computarizado que pueda rastrear automáticamente tales transacciones.

Sin embargo, los Investigadores, Especialistas y Oficiales normalmente no tienen autoridad para investigar más en la actividad más allá de lo que reportan. Además, estos empleados frecuentemente no están solamente realizando el trabajo de cumplimiento. En su lugar, los investigadores y los funcionarios a menudo pasan mucho, si no todos, de su tiempo realizando la entrada de datos y tareas de oficina.

Los bancos y otras instituciones financieras requieren la Ley de Secreto Bancario - Los Especialistas Contra Blanqueo de Dinero, Investigadores y Oficiales de Blanqueo de Dinero para producir informes de sus hallazgos dentro de los estrictos plazos establecidos por sus empleadores. A menudo, estas tareas no pueden ser completadas dentro de una típica semana laboral de 40 horas, lo que requiere que los empleados trabajen "horas extras", más de 40 horas en una semana de trabajo. Sin embargo, los bancos y otras instituciones financieras generalmente clasifican incorrectamente la Ley de Secreto Bancario - Contra Blanqueo de Dinero como exentos del pago de horas extras.

Exenciones de los Requisitos de las Horas Extras de la FLSA

Ciertos empleados pueden estar exentos de recibir pago por las horas extras si cumplen ciertos criterios bajo la Ley de las Normas Laborales Justas. Por lo tanto, bajo la FLSA, los empleados son considerados "exentos" o "no exentos" de los requisitos de pago de horas extras de la Ley. La FLSA ofrece una exención para empleados como un ejecutivo de buena fe, un empleado administrativo, un profesional y un empleado de ventas foráneas. Cada exención tiene requisitos específicos que un empleador debe cumplir para clasificar a un empleado como exento.

Típicamente, sin embargo, empleados de la Ley de Secreto Bancario - Contra el Blanqueado de Dinero no están dentro de ninguna de estas categorías requeridas para estar exentos de horas extras. Por lo tanto, Especialistas, Investigadores y Oficiales de la Ley de Secreto Bancario - Blanqueado de Dinero puede tener derecho a horas extras no pagadas por todas las horas trabajadas más de 40 horas por semana de trabajo.

>Ejemplos de Empleados Clasificados Incorrectamente:

Los títulos de trabajo de los empleados que trabajan con la Ley de Secreto Bancario y Anti-Blanqueado de Dinero, y otras regulaciones de instituciones financieras, que a menudo se clasifican incorrectamente incluyen: oficiales, investigadores, especialistas, especialistas en aseguramiento de calidad, analistas de A & R, analistas de datos, Analistas de soluciones, analistas de reportes financieros, analistas de implementación y otros oficiales de cumplimiento. Incluso los empleados clasificados como contratistas independientes pueden ser debidos horas extras. Ha habido muchos casos recientes con respecto a la clasificación incorrecta de los empleados. Ejemplos incluyen:

• La División Anti Blanqueado de Dinero de Citigroup pagó $ 1.8 millones en horas extraordinarias no pagadas por clasificar incorrectamente a sus analistas como exentos de horas extras bajo la exención administrativa.
• Los investigadores de La Ley de Secreto Bancario y Anti Blanqueado de Dinero del banco Regions presentó una demanda solicitando horas extras no pagadas, alegando que fueron clasificadas incorrectamente como exentas de horas extras debido a su falta de autoridad e independencia de decisión en las investigaciones.
• Los empleados colocados dentro de las divisiones filiales de Citibank de Anti Blanqueado de Dinero por una agencia de personal se asentaron por $ 1.08 millones por horas extras no pagadas. Los miembros de la clase de la demanda recibieron un pago neto de $ 17,720.
• Recientemente, los empleados asalariados contratados como Investigadores de Diligencia Mejorada ("EDD") para realizar el trabajo de cumplimiento y análisis en M & T Bank, realizaron un trabajo clerical de rutina y la entrada de datos, presentaron una demanda contra M & T Bank.

Si eres un empleado actual o antiguo de un banco u otra institución financiera, es posible que haya sido clasificada incorrectamente en algún momento durante su empleo, y podría tener derecho a pago por horas extras. Por favor dé a uno de los abogados de empleo de Fitapelli & Schaffer, LLP una llamada para una consulta por teléfono gratis. Un abogado con experiencia escuchara sus preocupaciones y verá si tienes una caso de salario. El número de teléfono es (212) 300-0375, o visite nuestra página de web para obtener más información en fslawfirm.com.